B.04

Yedekleme planı ve kritik rol yönetimi

Süreç Sahibi: GM

Succession planning and critical role management

Aile: B · Organizasyon Tasarımı ve İş Gücü PlanlamaYasal Sınıf: —Hedef: Seviye 3 (S3)

Süreç Amacı

Kritik rollerin ve tek kişiye bağımlı yetkinliklerin belirlenmesi; her biri için yedek ve bilgi aktarım planının kurulması.

Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)

Yıllık yetenek gözden geçirmesi; kritik rolde ayrılış riski.

Süreç Girdileri

Organizasyon şeması, yetkinlik envanteri, kıdem profili.

Süreç Çıktıları

Kritik rol listesi, yedekleme matrisi, bilgi aktarım planları.

Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı

Kritik roller yazılı; her kritik rolün tanımlı yedeği var; yedekleme oranı yılda bir raporlanıyor; kritik yetkinlikler dokümante ediliyor.

Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)

Süreç: B.04

1. İşi Yürüten (R)R

Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.

İKY

2. Onaylayan (A)A

Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.

3. Danışılan (C)C

Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.

4. Bilgilendirilen (I)I

Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

Bilgilendirilen (Informed)

Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.

Genel Müdür

Üst Yönetim

Hesap Veren (Accountable)

Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.

İKY

İK Direktörü / Yöneticisi

İnsan Kaynakları

Sorumlu (Responsible)

Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.

İKU

İK Uzmanı

İnsan Kaynakları

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Bölüm / Fabrika Yöneticisi

Saha & Üretim

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

Finans ve Muhasebe

Destek Birimleri

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Hizmet Sağlayıcı

Dış Paydaş

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Bilgi Teknolojileri

Destek Birimleri

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

Saha Güvenliği

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Hukuk Müşavirliği

Hukuk & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

ÇLŞ

Çalışan

Tüm Departmanlar

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İD

İç Denetim

Denetim & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):

RResponsible (Yapan / Sorumlu)

AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)

CConsulted (Danışılan)

IInformed (Bilgilendirilen)